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并可能以书面式子委托代办人出席聚会和加入外决!鹿港科技

时间:2019-04-25来源:未知 作者:admin点击:
本公司董事会及美满董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和无缺性担当片面及连带职守。 公司因授予限度性股票激劝宗旨而弥补注册本钱,拟对《公司章程》中涉及的注册本钱和股份数目举办相应修订,的

  本公司董事会及美满董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和无缺性担当片面及连带职守。

  公司因授予限度性股票激劝宗旨而弥补注册本钱,拟对《公司章程》中涉及的注册本钱和股份数目举办相应修订,的确如下:

  江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次聚会于 2015 年 12 月 25 日召开。聚会审议通过了《闭于弥补注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》。

  (2)自然人股东持自己身份证、股票账户卡;授权委托代庖人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡统治挂号手续。

  2011年5月9日,公司经中邦证监会照准,初度向社会大众公拓荒行黎民币寻常股53,000,000股,公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日,公司通过本钱公积转增股本,公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日,公司非公拓荒行黎民币寻常股42,907,300 股,公司的股本总额增至360,907,300股。2014年11月21日,公司非公拓荒行黎民币寻常股16,519,823股,公司的股本总额增至377,427,123股。2015年11月4日,公司通过限度性股票激劝宗旨发行黎民币寻常股4,520,600股,公司的股本总额增至381,947,723股。

  (一)本公司股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使外决权的,既能够上岸交往体例投票平台(通过指定交往的证券公司交往终端)举办投票,也能够上岸互联网投票平台(网址:)举办投票。初度上岸互联网投票平台举办投票的,投资者需求完毕股东身份认证。的确操作请睹互联网投票平台网站申明。

  以上议案均仍然公司 2015 年 12 月 25日召开的公司第三届董事会第十九次聚会审议通过。详睹公司于 2015 年 12月 26日刊载于上海证券报、证券时报、中邦证券报和上海证券交往所网站()的告示。本次股东大会的资料将于本次股东大会召开前正在上海证券交往所网站披露。

  兹委托先生(小姐)代外本单元(或自己)出席2016年1月11日召开的贵公司2016年第一次暂且股东大会,并代为行使外决权。

  (三)投票形式:本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相连系的形式

  采用上海证券交往所搜集投票体例,通过交往体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的交往时辰段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  的确实质详睹公司正在上海证券交往所网站(披露的《江苏鹿港科技股份有限公司闭于召开2016年第一次暂且股东大会的告诉》。

  (一)股权挂号日收市后正在中邦挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会(的确环境详睹下外),并能够以书面式样委托代庖人出席聚会和投入外决。该代庖人不必是公司股东。

  本公司董事会及美满董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和无缺性担当片面及连带职守。

  江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次聚会告诉于2015年12月22日以书面、电线时,以传真外决形式召开,本次聚会应到董事8名,正在规章时辰内,实践参会8名董事。本次聚会由董事长钱文龙蚁合和主理。投入外决的董事对提交聚会的事项举办了负责的审议,通过如下议案:

  (二)股东通过上海证券交往所股东大会搜集投票体例行使外决权,假若其具有众个股东账户,能够行使持有公司股票的任一股东账户投入搜集投票。投票后,视为其一起股东账户下的相似种别寻常股或相似种类优先股均已差别投出同必然睹的外决票。

  《闭于弥补注册本钱并修订〈公司章程〉的议案》经第三届董事会第十九次次聚会审议通事后尚需提请公司股东大会审议。

  本公司董事会及美满董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和无缺性担当片面及连带职守。

  一、审议通过《闭于伸长江苏鹿港科技股份有限公司非公拓荒行股票决议有用期的议案》

  本公司董事会及美满董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的的确性、精确性和无缺性担当片面及连带职守。

  (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票步伐涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票,应遵循《上海证券交往所上市公司股东大会搜集投票履行细则》等相闭规章推行。

  (三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举办外决的,以第一次投票结果为准。

  委托人应正在委托书中“愿意”、“阻止”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”,对付委托人正在本授权委托书中未作的确指示的,受托人有权按自身的愿望举办外决。

  江苏鹿港科技股份有限公司通过限度性股票激劝宗旨发行黎民币寻常股452.06万股。公司总股本由377,427,123股弥补至 381,947,723股。 公司注册本钱则由黎民币377,427,123元弥补至黎民币381,947,723元。据此,相应修订《公司章程》联系条目。

  (3)异地股东可采用信函或传真的形式挂号,正在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、相干地方、邮编、相干电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注脚“股东大会”字样。

  (1)法人股东持股票账户卡、业务执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代外外明书及出席人身份证统治挂号手续;

  2015 年 12 月 25日,中邦证券监视约束委员会(以下简称“中邦证监会”)发行审核委员会对江苏鹿港科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年非公拓荒行股票申请举办了审核。遵照审核结果,公司本次非公拓荒行股票申请获取无要求审核通过。

  经归纳思考本次发行的发扬环境,拟将上述决议的有用期伸长至自股东大会审议通过之日起 24个月,同时将授权董事会统治公司非公拓荒行股票相闭事宜的授权刻期亦伸长至自股东大会审议通过之日起24 个月。

  目前,公司尚未收到中邦证监会的书面照准文献,公司将正在收到中邦证监会照准的正式文献后另行告示。

  2011年5月9日,公司经中邦证监会照准,初度向社会大众公拓荒行黎民币寻常股53,000,000股,公司的股本总额增至212,000,000股。2012年4月13日,公司通过本钱公积转增股本,公司的股本总额增至318,000,000股。2014年11月5日,公司非公拓荒行黎民币寻常股42,907,300股,公司的股本总额增至360,907,300股。 2014年11月21日,公司非公拓荒行黎民币寻常股16,519,823股,公司的股本总额增至377,427,123股。

  公司第三届董事会第五次聚会、2014年第二次暂且股东大会差别于2014年12月7日和2014年12月26日作出决议,愿意公司向不越过10名特定对象非公拓荒行A股股票,决议的有用期为自股东大会审议通过之日起12个月(即截止日期为2015年12月26日)。

  2、出席聚会的股东请于聚会劈头前半小时至聚会地址,并领导身份外明、持股 凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

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